远光软件(002063):第九届董事会第二次会议决议
远光软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月16日以电子邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中石瑞杰先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生、赵合喜先生、赵桂林先生、宋恒杰先生、卿小权先生以通讯方式出席，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2026年第三季度报告》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 《2026年第三季度报告》刊登在2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会对《2026年第三季度报告》中的财务信息及财务报表进行审议，认为公司2026年第三季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。 2.审议通过了《关于公开挂牌转让珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）基金份额的议案》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 《关于拟公开挂牌转让珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）基金份额的公告》刊登在2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1.第九届董事会第二次会议决议； 2.第九届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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