平潭发展(000592):第十二届董事会2026年第三次会议决议
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第三次会议的通知，会议于2026年10月23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过如下议案： 一、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 < > 二、《关于修订接待和推广工作及信息披露备查登记制度的议案》 原《接待和推广工作制度》名称调整为《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 三、《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 四、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 五、《关于修订<防止内幕交易管理制度>的议案》 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 六、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5 5 0 0 表决结果：有效表决票数 票，其中同意 票，反对 票，弃权 票。 七、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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