创维数字(000810):第十二届董事会第二十一次会议决议
创维数字股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第 二十一次会议2026年10月14日以电话、电子邮件形式发出会议通 知，于2026年10月23日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰 先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参 与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》 公司董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提 交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通 过。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》《证券时报》的《2026年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，拟增补祝迎彦女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举表决同意其为公司独立董事后，祝迎彦女士将同时担任第十二届董事会提名委员会主任委 员、董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。本事项提交公司董事会审议前已经公司 董事会提名委员会会议全票审议通过。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》《证券时报》的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案须提交股东会审议。 三、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》 鉴于公司董事会目前有独立董事候选人待选举等事项，基于公司 总体工作安排，公司拟暂不召开股东会，公司董事会将根据公司总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议相关议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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