横店东磁(002056):2027年度日常关联交易额度预计
横店集团东磁股份有限公司 关于2027年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司有关2027年度日常关联交易预计额度事项说明如下：一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，预计2027年度公司（含公司合并范围内下属公司，下同）与控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其控制的企业、公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人（以下简称74,790 “关联方”）发生的日常关联交易总额不超过 万元，包括向关联方采购燃料、动力、原材料及产品，向关联方销售产品，向关联方承租、向关联方出租，向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务和金融服务等。上述额度期限自2027年1月1日起至2027年年度股东会之日止。 （二）审议程序 根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事均回避了表决。本次事项尚需提交公司临时股东会审议，关联股东应当回避表决。 （三）预计关联交易类别和金额 预计2027年度公司拟与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下：单位：万元
（四）2026年1-9月日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）基本情况 1、横店集团控股有限公司，法定代表人：徐永安，注册资本人民币500,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号，主营业务：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应。截至2026年9月30日，该公司的总资产10,530,590.69万元，净资产3,950,912.50万元；2026年1-9月实现营业收入4,779,261.63万元，净利润214,629.28万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 关联关系：横店控股系公司控股股东。 2、东阳市燃气有限公司，法定代表人：胡江彬，注册资本人民币5,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截至2026年9月30日，该公司的总资产88,707.87万元，净资产28,716.37万元；2026年1-9月实现营业收入67,704.18万元，净利润3,243.59万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 关联关系：系公司控股股东的子公司，与公司同受横店控股控制。 3、浙江东阳东磁稀土有限公司，法定代表人：厉世清，注册资本人民币20,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截至2026年6月30日，该公司的总资产108,434.41万元，净资产32,844.69万元；2026年1-6月实现营业收入58,250.21万元，净利润1,017.68万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 关联关系：系公司兄弟公司的孙公司，与公司同受横店控股控制。 4、浙江东横建筑工程有限公司，法定代表人：杜一心，注册资本人民币39,055万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街25号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截至2026年9月30日，该公司的总资产193,403.91万元，净资产56,958.93万元；2026年1-9月实现营业收入81,962.84万元，净利润590.00万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 关联关系：系公司控股股东的孙公司，与公司同受横店控股控制。 5、其他关联方 由横店控股直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；公司董事、高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的、或者能施加重大影响的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。 关联关系：符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项、第（四）项规定的情形。 （二）履约能力分析 本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1、定价原则和依据 自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定；其他交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。 2、交易总量或其确定方法 交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。 3、付款安排和结算方式 货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内进行交易或签署具体协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方开展上述日常关联交易事项，符合正常生产经营的客观需要，有助于公司业务的开展，上述关联交易中自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定，其他交易以市场化定价为原则，交易价格公允，不存在影响公司和股东利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司同类业务比重较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、独立董事专门会议审查意见 公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》，并就该议案发表审查意见如下： 公司2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求。公司2026年度已发生日常关联交易事项均为公司正常经营业务所需的交易，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 公司2027年度日常关联交易额度预计事项系公司日常经营所需，交易价格依据政府定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，2027年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 公司就2027年度日常关联交易额度预计事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1 、公司第十届董事会第五次会议决议； 2、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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