徐家汇(002561):第九届董事会第五次会议决议
上海徐家汇商城股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月23日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于2026年10月16日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司《2026年第三季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公2 、审议通过《关于公司开立支付保函的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为推进新六百HUB项目工程建设，结合政府主管部门相关监管要求，公司与施工总承包方中建科工集团有限公司（以下简称“中建科工”）签订了《施工总承包合同补充协议》，补充约定公司在支付工程首次进度款前按合同价款（不含专业工程暂估价金额及暂列金额）的10%向中建科工提交银行支付保函，保函期限至施工总承包合同工程竣工验收之日止。 公司拟向银行申请开立支付保函，保函金额不超过人民币4,000万元，保函期限至施工总承包合同工程竣工验收之日止（以下简称“公司开立支付保函事项”）。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会审批同意公司开立支付保函事项，并授权公司管理层办理具体事宜，包括但不限于选定开立保函银行、与银行签署开立保函相关协议（协议主要内容、保函内容由公司与银行协商确定）、根据业务需要及履约进度操作实施等事项。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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