海联金汇(002537):第六届董事会第十次（临时）会议决议
证券代码： 证券简称：海联金汇 公告编号： 海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年10月19日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第十次（临时）会议的通知，于2026年10月23日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026年第三季度计提资产减值准备的议案》；公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具2026 有合理性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会 年第四次会议审议通过。详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2026年第三季度报告》；2026 《海联金汇科技股份有限公司 年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-057）。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》；2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 中财网
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