承德露露(000848):第九届董事会第四次会议决议
承德露露股份公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议 通知于2026年10月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年 10月23日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席 董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2026年第三季度报告》。 （二）审议通过了公司《关于重新审议部分日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于重新审议部分日常关联交易的公告》。 表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回 避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、2026年第二次独立董事专门会议决议； 3、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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