浔兴股份(002098):第八届董事会第八次会议决议
福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）召开通知于2026年10月12日以微信方式发出，会议于2026年10月22日在公司二楼会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事王鹏程先生以腾讯会议形式参会。会议由公司董事长丁朝泉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意公司《2026年第三季度报告》的内容并批准对外披露。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年10月24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-023）。 2、审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 经审议，公司董事会同意以2026年9月30日公司总股本358,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利17,900,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于2026年10月24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）。 3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 同意公司于2026年12月10日（星期四）14:30在福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于2026年10月24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议。 2、公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 3、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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