铖昌科技(001270):浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
浙江铖昌科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年10月20日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。 会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9 9 董事名，实际出席董事名（其中罗珊珊女士、王立平先生、白清利先生、王文荣先生、汤湘希先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年第三季度报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2 2026 、审议通过了《关于 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》3、审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。 9 0 0 表决情况：票同意，票反对，票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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