奇正藏药(002287):第六届董事会第二十二次会议决议
西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月23日以电子通信形式召开； 2.会议通知于2026年10月16日以电子邮件、电话、信息等方式发出；3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议； 4.会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5.本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2026年第三季度报告》； 2026年前三季度，公司实现营业收入133,981.98万元，较上年同期降低12.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润40,708.05万元，较上年同期降低3.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,631.79万元，较上年同期增长15.75%。详见2026年10月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。 《2026年第三季度报告》财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 2.审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 为满足子公司生产经营需要，公司拟使用自有资金对全资子公司北京奇正医药科技有限公司（以下简称“北京奇正”）增加投资人民币30,000.00万元。本38,000.00万元，公司仍持有北京奇正100%股权。本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 详见2026年10月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-053）。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3.第六届董事会战略投资与ESG委员会第四次会议决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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