漳州发展(000753):第九届董事会第五次会议决议
福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2026 10 10 2026 10 年 月 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 年 月 22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2026年第三季度报告》 7 0 0 表决结果： 票同意； 票反对； 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报 告》。 二、审议通过《2026年中期利润分配预案》 2026 2026 1-9 根据公司 年第三季度报告（未经审计）， 年 月，公 司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 63,729,181.85元，母公司实现净利润为 12,441,674.92元；截至 2026年 9月 30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,033,242,654.30元，母公司报表中可供股东分配的利润为 569,711,510.45元。 根据 2025年年度股东会审议通过的《关于 2026年度中期分红安 排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.05元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 4,957,405.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案无需提交股东会审议。上述分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2025年－2027年）股东回报规划》等有关规定。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026年中期利 润分配预案的公告》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
 |