齐峰新材(002521):第七届董事会第三次会议决议
齐峰新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2026年10月13日以邮件、传真、送达等方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年10月23日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名（其中独立董事3名），实际参会7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股孙公司提供担保的公告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交2026年第二次临时股东会审议。 3.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 同意于2026年11月12日（星期四）14:30，在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第三次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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