长虹华意(000404):第十届董事会2026年第五次临时会议决议
长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第五次临时会议通知于2026年10月16日以电子邮件形式送达全体董事。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1.会议于2026年10月22日以通讯方式召开。 2.董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。 3.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、杨凡先生、王勇先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 4.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员。 5.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1.审议通过《2026年第三季度报告》 董事会认为，公司编制的2026年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2026年第三季度报告》。 2.审议通过《关于计提2026年1-9月信用及资产减值损失的议案》 为了更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，公司董事会同意对公司及子公司应收款项、合同资产、存货及固定资产等资产计提相应的信用及资产减值损失合计7,253.68万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司2026年1-9月归属于母公司所有者的净利润4,825.06万元，占公司2026年1-9月归属于母公司所有者的净利润的比例为14.62%。 公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2026年第五次临时会议决议； 2.第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
 |