国星光电(002449):第六届董事会第十九次会议决议
佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议已于2026年10月15日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2026年10月22日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权 在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2026年10月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过《关于2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权 董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2026年9月30日的资产状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。 在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2026年10月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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