茂硕电源(002660):第六届董事会2026年第9次临时会议决议
第六届董事会2026年第9次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第9次临时会议通知已于2026年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长崔鹏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对2026年第三季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 www.cninfo.com.cn 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ ）的《茂硕电源科 技股份有限公司2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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