森麒麟(002984):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月23日 20:22:14 中财网

原标题:森麒麟:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-053
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长秦龙先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东362人，代表股份506,702,819股，占公司有表决权股份总数的48.8960%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份495,129,687股，占公司有表决权股份总数的47.7792%。通过网络投票的股东351人，代表股份11,573,132股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份12,280,312股，占公司有表决权股份总数的1.1850%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份707,180股，占公司有表决权股份总数的0.0682%。通过网络投票的中小股东351人，代表股份11,573,132股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于在土耳其 投资建设高性 能轿车、轻卡 子午线轮胎项 目的议案	总表决情 况	504,823 ,679	99.6291%	1,818,480	0.3589 %	60,660	0.0120 %	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	10,401, 172	84.6979%	1,818,480	14.808 1%	60,660	0.4940 %
2.00	关于全资子公 司之间提供担 保的议案	总表决情 况	504,798 ,819	99.6242%	1,846,300	0.3644 %	57,700	0.0114 %	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	10,376, 312	84.4955%	1,846,300	15.034 6%	57,700	0.4699 %
3.00	关于续聘公司 2026年度会计 师事务所的议 案	总表决情 况	504,108 ,619	99.4880%	2,285,160	0.4510 %	309,040	0.0610 %	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,686,1 12	78.8751%	2,285,160	18.608 3%	309,040	2.5165 %

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月24日