江苏国信(002608):第七届董事会第七次会议决议
江苏国信股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次 会议通知于2026年10月12日以书面、通讯方式发给公司董事，会议 2026 10 23 于 年 月 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： <2026 > 一、审议通过《关于 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制情况和审议程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2026年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2026年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》 为进一步做强做优公司，细化运营管理举措，持续提升专业化管理 6 水平，拟对公司机构、职能和人员配置进行优化调整，将公司现有 个部门调整为9个部门，新设生产技术部（科技创新部）、工程管理部、人力资源部，对原综合部、审计部、财务部、证券法务部、经营管理部、安全环保监督部等部门进行职能优化，确保对所属公司管控职责细化、工作协同高效。本次调整后，公司9个部门分别为：党政办公室、人力资源部、纪检与审计部、财务部、证券法务部、计划经营部、安全环保监督部、生产技术部（科技创新部）和工程管理部。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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