振华科技(000733):第十届董事会第十七次会议决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于2026年10月23日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2026年10月13日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议 通过。 （二）审议通过《关于2026年度经营业绩任务书和经理层成员岗位 聘任协议书及2026年度经理层成员经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案为关联事项议案，关联董事沈建华女士回避表决。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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