渤海股份(000605):第九届董事会第五次会议决议
渤海水业股份有限公司 关于第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年10月14日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于2026年10月23日10：00以现场结合通信表决的方式召开。 3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：侯双江先生、张树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 2、《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于向金融机构申请综合授信事项的公告》。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第三次会议审议通过。本议案需提3、《关于渤海股份高级管理人员 2025年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 结合公司高级管理人员2025年度经营业绩考核指标，公司组织完成了高级管理人员2025年度考核评价工作，形成《渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况》。 关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 4、《关于修订及废止部分公司制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 为持续完善公司法人治理体系，落实资本市场监管新规，保障公司及全体股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际，修订了《董事会秘书工作细则》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》2项制度，同时废止《接待和推广制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》《资金审批制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重组过渡期管理办法》7项制度。本次废止的制度，将由公司现行相关制度替代。公司将严格遵照资本市场相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部制度执行。 详细内容见同日披露的《董事会秘书工作细则》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 5、《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 同意召开2026年第四次临时股东会。详细内容见同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第九届董事会第五次会议决议； 3、第九届董事会战略委员会第三次会议决议； 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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