东方精工(002611):召开2026年第四次临时股东会的通知
广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2026年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年10月22日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议并做出决议，同意于2026年11月13日（星期五）召开2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2026年11月13日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15～15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年11月6日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2026年11月6日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项
特别说明： 1、本次股东大会议案1~议案2以累积投票制进行，选举非独立董事3人、独立董事3人。 独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请本次股东会进行表决。 2、本次提交股东会审议的议案3，关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托表决。 3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 4、根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案1-议案3均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。 三、会议登记事项 1、现场会议登记时间：2026年11月12日8:30-12:30，13:30-17:30。 2、登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工证券部。 3、登记方式：现场登记；通过信函或邮件方式登记。 （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。信函或邮件方式须在2026年11月12日17:30前送达本公司； （4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、联系方式 会议联系人：杨志新 联系电话：0757-86695473 邮寄地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工证券部（信函上请注明“股东会”字样） 邮编：528225 邮箱：ir@vmtdf.com 5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。 6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（如议案1，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为：2026年11月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书 广东东方精工科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书 股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权。 本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码或统一社会信用代码： 受托日期： 年 月 日 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人公章。 中财网
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