铭科精技(001319):董事会完成换届选举
铭科精技控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事；于2026年10月22日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会审计委员会委员和召集人。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名，具体成员如下： 1、非独立董事：夏录荣先生（董事长）、杨国强先生（副董事长）、孙加洪先生。 2、职工代表董事：赵克非先生。 3、独立董事：邓赟先生、陶伟洪先生、郁京凯先生。 股东会选举产生的董事任期三年，自2026年10月22日起至2029年10月21日止；职工代表董事赵克非先生的任期自2026年10月20日职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 董事长夏录荣先生、副董事长杨国强先生的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一；独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 公司第三届董事会全体董事的简历详见本公告附件。 二、董事会专门委员会设置及组成情况 根据《公司章程》及第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会仅设置审计委员会，不再设置战略发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。审计委员会具体成员如下： 召集人：邓赟先生（独立董事、会计专业人士）；委员：郁京凯先生（独立董事）、夏录荣先生。 审计委员会委员均为未在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；委员不再担任董事职务时，其委员资格相应终止。 审计委员会依法履行审计监督相关职责及《公司法》规定的监事会职权。原提名委员会、薪酬与考核委员会相关职责由独立董事专门会议依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行；战略规划等事项由董事会直接审议决策。 三、部分董事任期届满离任情况 本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事古范球先生、熊新红先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，古范球先生、熊新红先生均未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。 本次董事会换届不会影响公司董事会规范运作及正常生产经营。公司董事会对古范球先生、熊新红先生在任职期间为公司规范运作和持续发展作出的贡献表示衷心感谢。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、第三届董事会第一次会议决议； 3、2026年10月20日职工代表大会关于选举第三届董事会职工代表董事的决议。 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司董事会 2026年10月23日 附件：第三届董事会董事简历 （一）非独立董事 1、夏录荣（XIALURONG）先生，1962年出生，新西兰国籍，香港永久居留权，毕业于上海交通大学船舶动力专业，1985年3月至1986年12月就职于上海爱建集团股份有限公司，从事财务相关工作；1986年1月至1989年10月就职于上海爱建集团股份有限公司香港分公司，担任贸易员；1989年11月至1993年12月就职于株式会社有信精机，担任贸易员；1994年3月至1996年6月赴新西兰奥克兰理工大学进修；1998年12月至2010年12月就职于茂森精艺金属制造有限公司，担任销售经理；2006年8月至2013年12月就职于茂森汽车零部件（大连）有限公司，历任董事、总经理；2013年12月至2020年11月就职于茂盛汽车零部件（大连）有限公司，历任总经理、董事长；2017年8月至今担任公司董事长。 截至本公告披露日，夏录荣先生直接持有公司股份49,518,000股，占公司总股本的35.02%，通过盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的2.34%，为公司的控股股东、实际控制人。夏录荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 2、杨国强先生，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1992年4月至1996年6月就职于东莞凤岗雁田荣林五金机械厂，担任技术员；1996年7月至2003年10月就职于茂森精艺金属制造有限公司，担任设计主任；2005年12月创立铭科精技并担任公司总经理。2020年8月公司股改后，担任公司副董事长、总经理（总裁），现任公司副董事长、总裁。同时兼任全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司、重庆铭科精艺汽车零部件有限公司、安徽瑞科汽车零部件有限公司总经理，控股子公司安徽双骏智能科技有限公司执行董事。 截至本公告披露日，杨国强先生直接持有公司股份29,681,900股，占公司总股本的20.99%。持有公司控股子公司安徽双骏智能科技有限公司25.00%股权。 上述安徽双骏股权系杨国强先生受让取得，相关股权转让已于2026年10月20日完成工商变更登记。公司放弃上述股权转让对应的优先购买权构成关联交易，相关事项已履行必要的审议及信息披露程序，具体内容详见公司于2026年9月17日披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。除与公司原副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士系配偶外，杨国强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 3、孙加洪先生，1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西华大学机械制造及设备专业，本科学历。历任四川省达州高级中学教师、东莞塘厦林村太阳茂森金属制造厂项目经理。现任公司第三届董事会董事、副总裁，同时兼任子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司、茂盛汽车零部件（大连）有限公司、盛安（苏州）汽车部件有限公司、浙江盛安精工技术有限公司、浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司、宿迁铭科精技汽车零部件有限公司、广岛技术（南京）汽车部件有限公司总经理，上海盛安、大连茂盛执行董事，浙江盛安、宿迁铭科、南京广岛董事。 截至本公告披露日，孙加洪先生未直接持有公司股份，通过深圳市毅富和投资有限公司间接持有公司总股本的1.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 （二）职工代表董事 1、赵克非先生，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海工业大学（现上海大学）机械工程专业，本科学历。1988年8月至1992年5月就职于上海沪江机械厂担任技术员；1992年7月至1995年10月就职于皇冠渡边金属成型（深圳）有限公司担任生产管理部经理；1995年11月至2008年4月就职于先技精工（深圳）有限公司担任制造部部长；2008年5月至2014年3月就职于大连讴朋达科技有限公司，担任总经理；2014年5月加入公司，先后担任子公司东莞竹盛精密金属科技有限公司、广州增田盛安汽配制造有限公司、清远铭科精技汽车零部件有限公司总经理；2020年12月至2025年10月担任公司副总经理，现任职工代表董事。 截至本公告披露日，赵克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 （三）独立董事 1、邓赟先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中国注册会计师(CICPA)，中级会计师，2004年-2008年任腾讯科技(深圳)有限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009年-2017年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017年-2018年任深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018年-2019年任深圳市行联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。2020年6月受聘担任深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事；2020年11月至2023年9月担任远峰科技股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。 邓赟先生于2020年6月取得上市公司独立董事任职资格，截至本公告披露日，未持有本公司的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 2、陶伟洪先生，1955年出生，中国香港永久性居民，高中学历。1975年创办香港茂森精艺金属制造厂；1993年建立东莞茂森精艺金属制造厂，1998年参与茂森相关业务与美国万利合科技有限公司整合，相关业务后纳入新加坡证券交易所主板上市公司InnoTekLimited体系；2001年建立茂森精艺金属（苏州）有限公司；2002年建立峰川模具（东莞）有限公司；2002年至2009年任InnoTekLimited执行董事；2003年至2010年任香港模具协会主席，此后曾任香港模具协会名誉主席、名誉会长等职务；2004年建立东莞茂森金属冲压有限公司；2010年退出茂森集团相关企业经营管理工作；2011年建立富滔模具（东莞）有限公司，2011年至今任富滔模具（东莞）有限公司董事长。陶伟洪先生长期从事精密模具、金属冲压及制造业企业经营管理工作，具有丰富的模具行业技术、生产及企业经营管理经验。现任公司第三届董事会独立董事。 截至本公告披露日，陶伟洪先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 3、郁京凯先生，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月上海交通大学机械工程系机械制造专业毕业；2003年3月澳门城市大学工商管理硕士(MBA)毕业；1983年8月至1992年3月在上海担任中国机械电子工业部第21研究所工程师；1992年4月至1996年10月在新加坡担任Jones公司设计研发工程师、模具制造及产品生产负责人；1996年11月至2022年4月担任上海德尔格医疗器械有限公司和德尔格医疗设备(上海)有限公司的生产负责人、(德尔格医疗及德尔格安全)大中国区运作总监；2022年5月至2023年4月担任上海德尔格医疗器械有限公司高级顾问。2023年9月起担任公司独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。 郁京凯先生于2023年11月取得上市公司独立董事任职资格，截至本公告披露日，未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。 中财网
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