北京文化(000802):第八届董事会第二十九次会议决议
北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及除董事严雪峰先生外的董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年10月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年10月22日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事严雪峰先生因个人原因缺席本次会议。以通讯表决的方式出席会议的董事有6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于续聘2026年度会计师事务所》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 2、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 3、审议《关于2026年第三季度报告》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 4、审议《关于公司召开2026年第一次临时股东会》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十九次会议决议； 2、审计委员会沟通会会议记录。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月二十二日 中财网
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