雄韬股份(002733):第六届董事会2026年第四次会议决议
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第六届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议于2026年10月23日上午9：30以通信形式及现场形式在公司会议室召开，会议通知已于2026年10月16日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2026年第三季度报告的议案》； 公司2026年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 基于对募投项目建设实际情况及市场环境考虑，为进一步提升募集资金使用效率，降低项目投资风险，同意将“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”募集资金用于投入“AI算力中心直流电源及整机建设项目”。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续。本事项尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》。 公司董事会提请于2026年11月11日召开公司2026年第五次临时股东会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、《公司第六届董事会 2026年第四次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2026年 10月 24日 中财网
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