华纬科技(001380):第四届董事会第十一次会议决议
华纬科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事金锦女士主持，公司董事会秘书及部分高管列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2026年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2026年第三季度报告》，《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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