ST百灵(002424):第六届董事会第三十一次会议决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第三十一次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2026年10月23日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。 其中独立董事晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司董事会秘书李 泽钧等高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2026年第三季度报告》。 关于《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议 通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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