瀛通通讯(002861):第六届董事会第四次会议决议
瀛通通讯股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月23日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月19日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场方式出席4名，通讯方式出席会议5名（黄晖、邱武、戴奉祥、李强、郑刚强以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司董事会秘书及其他全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会认为《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司担保及相应贷款协议项下的相关业务，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交2026年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。 3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会授权董事长或相关授权人士在额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 管理层就公司及其全资、控股子公司外汇套期保值业务进行了可行性分析，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案将提交2026年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。 5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司对《对外担保制度》进行修订，修订后更名为《对外担保管理制度》。 本议案将提交2026年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司对《投资管理制度》进行修订，修订后更名为《对外投资管理制度》。 本议案将提交2026年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。 7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 8、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 9、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司将于2026年11月11日下午15:00在公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路333号）召开公司2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年11月5日，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议。 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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