瀛通通讯(002861):召开2026年第二次临时股东会的通知
瀛通通讯股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月11日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月05日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路333号）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案1.00需经股东会以特别决议方式审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。 授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记； 3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。 （二）登记时间： 2026年11月06日（星期五），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。 （三）登记地点： 瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路333号）。 （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。 （五）会议联系方式： 1、会议联系电话：0769-83330508 2、传真：0769-83937323 3、邮箱：ir@yingtong-wire.com 4、联系人：罗炯波 （六）参会人员的食宿及交通费用自理。 （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2026年10月24日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二．通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 瀛通通讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席瀛通通讯股份 附件2： 瀛通通讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席瀛通通讯股份
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