瀛通通讯(002861):总经理工作制度（2026年10月）
总经理工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。 第二条总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条公司下属全资、控股企业参照本制度执行。 第二章总经理的任职资格和任免程序 第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第五条具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的人员，期限未满； （五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。 以上期间，按截至拟聘任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。 第六条总经理任期三年，连聘可以连任。 第七条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第三章总经理的职权 第八条总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，董事会秘书除外； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易； （九）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的由股东会、董事会授予的其他职权。 总经理应列席董事会会议。 第九条总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权请求审计委员会予以制止。 第十条总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施后立即报告股东会或者董事会，取得股东会或者董事会的追认。 第十一条除总经理、董事会秘书外，其他高级管理人员的工作职责：（一）副总经理：协助总经理工作； （二）财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作，配合总经理工作。 第四章总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员 第十二条公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。 第十三条总经理办公会议原则上每月定期召开一次，但总经理认为必要时，可以随时召开会议。 第十四条总经理办公会议的通知由办公室根据总经理批示负责发出。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期、地点、会议议题以及发出通知的时间。 第十五条总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，总经理办公室负责征集、汇总、列出会议议程，报总经理审定后，分送出席会议人员。 第十六条参加总经理办公会议的人员包括总经理及其他高级管理人员。总经理认为必要时，可扩大到其他有关人员。 第十七条总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或授权其他人员代为参加会议并主持。 第十八条总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理最终决定。 第十九条总经理办公会议由总经理办公室指派专人负责会议记录。会议记录由出席会议的总经理、其他高级管理人员、主持人及记录人签字。会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。 第五章报告制度 第二十条总经理应每季度或不定期向董事会报告，报告内容包括但不限于：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。 第二十一条如董事会或审计委员会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。 第二十二条公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会和审计委员会报告： （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化； （二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时； （三）公司财务状况发生异常变动； （四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；（五）其他重大事项。 第二十三条公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理根据本工作制度组织贯彻实施，并将执行情况于每年底向董事会书面报告。 第六章附则 第二十四条本制度未尽事宜，公司按照有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十五条本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。 第二十六条本制度由公司董事会负责解释。 瀛通通讯股份有限公司 二〇二六年十月 中财网
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