电科思仪(301689):公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则
关于公司董事会战略委员会更名并修订其 工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，满足公司长期发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，确保公司战略与可持续发展协同融合，增强公司核心竞争力和长期价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及有关法律法规、部门规章的要求，结合公司实际，将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，并在原有职权基础上增加ESG工作管理职权等内容，同时对该委员会的工作细则部分条款进行修订。修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》（2026年10月）。 特此公告。 中电科思仪科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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