本川智能(300964):第四届董事会第七次会议决议
债券代码：123268 债券简称：本川转债 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年10月19日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 （二）审议并通过《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》为规范公司的自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定《自愿性信息披露管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《自愿性信息披露管理制度》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、备查文件 1 、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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