深深房Ａ(000029):第九届董事会第三次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第九届董事会第三次会议于2026年10月23日以通讯方式 召开，本次会议通知及材料已于2026年10月14日以电子邮 件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的 董事9名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及 其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 审核通过。《2026年第三季度报告》同日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上 披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd金收益产品的议案》 公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收 益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益 产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国 资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币 120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有 资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限 自董事会审议通过之日起一年内。 《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》 同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的 议案》 修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、董事会会议通报事项 本次会议听取了《2026年第三季度内部审计工作报告》。 四、备查文件 （一）第九届董事会第三次会议决议； ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd（二）董事会审计委员会2026年第七次会议决议。 特此公告。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年10月24日 中财网
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