*ST中迪(000609):中迪投资第十一届董事会第十四次临时会议决议
北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年 10月 22日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十四次临时会议的通知。2026年 10月 23日，第十一届董事会第十四次临时会议以通讯方式召开，公司 6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：1、审议通过了《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》。 为支持公司经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟与深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳贤益”）签订《赠与合同》，深圳贤益拟无偿赠与公司现金人民币12,000万元整。本次深圳贤益赠与公司现金资产，公司无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持下属项目经营等合法合规用途。 本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。 该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的公告》。 该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 公司将于 2026年 11月 9日，通过现场、远程会议结合网络投票的方式召开公司 2026年第八次临时股东会。 该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026年第八次临时股东会的通知》。 该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 北京中迪投资股份有限公司 董事会 2026年 11月 9日 中财网
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