建设工业(002265):第八届董事会第四次会议决议
建设工业集团（云南）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于 2026年 10月 16日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事刘志岩先生、顾道坤先生、李红琨先生、宋宗宇先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长鲜志刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第四次会议通知期限的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第四次会议的通知期限。 （二）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-034）。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 （三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会决议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于制定<董事会授权决策方案>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 （七）审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司将于2026年11月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 本次会议还听取了《2026年三季度总经理工作报告》。 三、备查文件 第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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