绿色动力(601330):第五届董事会第二十八次会议决议
转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。公司《2026年第三季度报告》真实反映了公司2026年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2026年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。 二、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事宜的议易所联讯通”（以下简称“联讯通”）平台，作为上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港交易所进行双向沟通的官方渠道。为办理联讯通账户注册及后续使用事宜，同意公司申请办理香港交易所联讯通账户注册手续；同意公司接受《香港交易所联讯通条款及细则》，由公司董事长成苏宁先生代表公司签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件；同意授权公司董事会秘书、联席公司秘书朱曙光先生担任公司联讯通平台的管理员，并处理与联讯通注册、使用及管理相关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起，直至公司董事会另行作出变更或撤销决议之日止。 表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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