博敏电子(603936):博敏电子第五届董事会第三十七次会议决议
博敏电子股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年10月19日以电子邮件和微信方式发出通知，于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2026年第三季度报告》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2026年第三季度报告》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议并通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过关于公司 2026年第三季度计提资产减值准备的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-101）。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议并通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 中财网
 |