紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月23日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：一、审议通过《公司2026年第三季度报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的公告。 二、审议通过《关于ESG办公室与改革办公室整合设立可持续发展部的议案》为统筹推进公司深化改革、制度流程建设和可持续发展工作，推动企业变革要求和可持续发展理念深度融入公司战略决策、法人治理和经营管理，董事会同意整合公司总部ESG办公室与改革办公室职能，设立可持续发展部。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于更改公司H股每手买卖单位的议案》 董事会同意将在香港联合交易所有限公司交易的公司H股股票每手买卖单位由2,000股调整为500股，并授权公司管理层办理变更相关事宜。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在香港联合交易所有限公司网站披露的H股公告。 四、审议通过《关于对外捐赠的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 因工作调动，张燕女士不再担任公司H股联席公司秘书职务，何健伟先生将继续担任H股公司秘书职务。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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