国脉文化(600640):新国脉数字文化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
新国脉数字文化股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 10月23日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合 视频方式召开了第十二届董事会第三次会议。会议通知及资料于 2026年10月18日向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出 席9名（其中视频出席6名），董事长张伟先生主持本次会议，公 司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于《公司“十五五”发展规划》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于《公司2026年第三季度报告》的议案 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2026年 第三季度报告》。 该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认 为：公司2026年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、公允 地反映了公司2026年第三季度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于公司经理层2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案 该事项已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈之超回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 会议同意聘任黄俊华先生为公司证券事务代表（简历附后），任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2026年10月24日 附件：证券事务代表简历 黄俊华先生，1987年3月出生，民建会员，硕士研究生学历， 经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任东 方证券股份有限公司机构业务总部业务总监、财富管理业务总部业 务总监，上海上国投资产管理有限公司投资管理部副总经理（主持 工作）、总经理，上海国际集团投资有限公司股权投资一部总经理。 中财网
 |