尚水智能(301513):第二届董事会第十二次会议决议
深圳市尚水智能股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2026年10月20日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长金旭东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 4、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市尚水智能股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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