[担保]亿纬锂能(300014):对外提供担保
惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对外提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2026年10月23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》《关于对参股公司提供担保的议案》，具体情况如下：一、担保情况概述 1、对子公司提供担保 （1）公司下属公司EVEEnergyStoragePtyLtd.（以下简称“亿纬澳大利亚储能”）拟委托公司向相关银行机构申请开立保函，保函金额不超过等值美元6,000万元，保函期限不超过五年。为支持子公司经营发展，公司拟接受委托，为上述交易向相关银行机构申请开立保函。 （2）公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请不超过人民币99,000万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任保证担保。 （3）公司子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）拟向中国进出口银行辽宁省分行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信期限三年；拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限不超过三年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币42,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为沈阳亿纬提供连带责任保证担保。 （4）公司拟为子公司惠州亿纬新能源系统有限公司（以下简称“惠州亿纬新能源300,000 系统”）买卖合同相关义务提供连带责任保证担保，担保最高额不超过 万元，保证期间不超过两年。 （5）公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟40,000 向广发银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任保证担保。 （6）公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向中国银行80,000 股份有限公司曲靖市分行申请不超过人民币 万元的敞口授信额度，授信期限三年。为支持子公司经营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任保证担保。 公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。 2、对参股公司提供担保 2026年1月30日，亿纬锂能间接持股15%股权的参股公司HYDInvestmentLimitedHYD PTAnekaTambangTbk PTIndustriBateraiIndonesia （以下简称“ ”）与 、 签订《框 架协议》，三方将依托各自资源与产业优势，在印度尼西亚围绕新能源汽车电池全产业链开展合作。具体内容详见公司2026年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司2026-006 签订合作框架协议的公告》（公告编号： ）。 HYD的发起人须向PTAnekaTambangTbk、PTIndustriBateraiIndonesia交付一份有效的母公司保证，以确保HYD适当且及时地履行其在《框架协议》项下的义务。亿HYD 15% HYD 纬锂能作为 的发起人之一，拟按持股比例（ ）为 出具母公司保证。 公司上述提供担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议表决。 二、被担保人基本情况 （1）名称：EVEEnergyStoragePtyLtd. 2 （）类型：私人股份有限公司 （3）注册地：澳大利亚 （4）董事：KEGUI 5 1 （）注册资本：澳元 （6）经营范围：ANZSIC代码：3494——其他电气和电子商品批发 （7）关系说明：截至本公告披露日，公司子公司武汉亿纬储能有限公司持亿纬澳100% 大利亚储能 股权。 （8）主要财务指标：亿纬澳大利亚储能设立于2026年1月29日，截至2026年6月30日，亿纬澳大利亚储能资产总额、负债总额、净资产为0万元，2026年1-6月营业收入、0 净利润为万元。 2、亿纬亚洲基本情况 （1）名称：亿纬亚洲有限公司 2 （）类型：私人公司 （3）住所：香港九龙区观塘区巧明街98号TheMillennity1座22楼8单位（4）法定代表人：刘金成 5 68,261 （）注册资本： 万美元 （6）经营范围：国际贸易 （7）关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿纬亚洲100%的股权。 8 （）主要财务指标 单位：万元
3、沈阳亿纬基本情况 （1）名称：沈阳亿纬锂能有限公司 2 91210106MAC3LHQP22 （）统一社会信用代码： （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （4）住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路82号 5 （）法定代表人：李沐芬 （6）注册资本：55,000万元 （7）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；电池零配件生产；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8 100% （）关系说明：截至本公告披露日，公司持有沈阳亿纬 的股权。 （9）主要财务指标 单位：万元
4、惠州亿纬新能源系统基本情况 （1）名称：惠州亿纬新能源系统有限公司 （2）统一社会信用代码：91441303MAD90NXW3T （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （4）住所：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区杏园北路16号（电芯生产车间） （5）法定代表人：邓元雄 （6）注册资本：4,000万元 （7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）关系说明：截至本公告披露日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司持有惠州亿纬新能源系统100%的股权。 （9）主要财务指标 单位：万元
5、惠州亿纬动力基本情况 （1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司 （2）统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q （3）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） （4）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路5号 （5）法定代表人：王治国 （6）注册资本：23,523.4212万美元 （7）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （8）关系说明：截至本公告披露日，公司持有惠州亿纬动力45.5861%的股权，公司持有亿纬动力100%的股权，亿纬动力持有亿纬动力香港有限公司100%的股权，亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力54.4139%的股权。 （9）主要财务指标 单位：万元
6、曲靖亿纬基本情况 （1）名称：曲靖亿纬锂能有限公司 （2）统一社会信用代码：91530300MABW8C3L34 （3）类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） （4）住所：云南省曲靖经济技术开发区西城街道大海哨社区湖滨北路28号（5）法定代表人：刘金成 （6）注册资本：172,500万元 （7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（8）关系说明：截至本公告披露日，公司持有曲靖亿纬96.8116%的股权，公司持有亿纬亚洲100%的股权，亿纬亚洲持有曲靖亿纬3.1884%的股权。 单位：万元
7、HYD基本情况 （1）名称：HYDInvestmentLimited华亿达投资有限公司 （2）商业组织代码：78322545 （3）公司类型：有限责任公司 （4）住所：香港中环夏悫道12号美国银行中心25楼2508A室 （5）董事：刘晋正，张大辉，李建辉 （6）已发行股本：280万美元 （7）经营范围：投资，投资控股。 （8）股权结构
单位：万美元
（11）HYD不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及子公司、合资公司实际签署的协议为准。 四、董事会意见及保荐机构意见 1、董事会意见 董事会认为：本次担保事项符合子公司经营发展需求及合资公司HYD的建设需要，且公司根据持股比例为HYD提供担保，公司及子公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、保荐机构意见 作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为： 本次对外担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议表决。本次交易涉及的相关事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。 综上，保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币7,603,330.54万元（含本次担保），占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为179.66%，其中对公司及其控股子公司的担保总额为人民币7,462,337.98万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为176.33%。除上述有固定金额的担保外，公司为参股公司的开展相关业务提供无固定金额的履约类担保。公司无逾期担保和违规担保的情况。 六、其他 上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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