亿纬锂能(300014):董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见
关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）《公司章程》《第四期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第五期股票期权激励计划（草案）》《第六期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）、第五期股票期权激励计划（以下简称“第五期激励计划”）及第六期限制性股票激励计划（以下简称“第六期激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、《关于作废第四期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的核查意见 公司本次作废第四期激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第四期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，并同意将该事项提交公司董事会审议。 二、《关于注销第五期激励计划剩余已授予尚未行权的股票期权的议案》的核查意见 公司本次注销第五期激励计划剩余已获授但尚未行权的股票期权符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第五期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东并同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于作废第六期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的核查意见 公司本次作废第六期激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，并同意将该事项提交公司董事会审议。 四、《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格的议案》的核查意见公司本次对第六期激励计划授予价格的调整的行为符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司调整第六期限制性股票激励计划授予价格，并同意将该事项提交公司董事会审议。 五、《关于第六期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》的核查意见 公司本次可归属的激励对象资格符合相关法律法规、规范性文件以及公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司层面业绩考核要求等归属条件已经成就，且激励对象可归属的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，本次可归属的激励对象资格合法、有效。因此，我们同意公司按照第六期激励计划的相关规定在其第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜，并同意将该事项提交公司董事会审议。 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年 10月 23日 中财网
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