远航精密(920914):第六届董事会第二次会议决议
江苏远航精密合金科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 23日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 13日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事周齐、薛文东、窦鹏娟因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2026年三季度报告。 具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-119）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案提交董事会审议前已经审计委员会全数审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2026年第五次会议决议》 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 23日 中财网
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