星昊医药(920017):第七届董事会第十二次会议决议
北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-063） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议《关于注销 2023年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-064） 2.回避表决情况 关联董事殷岚、于继忠、温茜回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （三）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 详见公司于2026年10月23日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2026年 10月 23日 中财网
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