龙竹科技(920445):第五届董事会第五次会议决议
龙竹科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 因公司实施权益分派，公司根据《2025年股权激励计划》的内容对限制性股票授予价格进行相应调整。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2025年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-098）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于向 2025年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司监管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》、公司《2025年股权激励计划》等相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025年第三次临时股东会的授权以及第五届董事会第四次会议审议通过的本次股权激励计划预留授予激励对象名单，同意确定 2026年 10月 23日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 13名激励对象授予限制性股票 32.40万股，授予价格为 5.98元/股。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于向 2025年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的公告》（公告编号：2026-099）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 中财网
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