丹娜生物(920009):第三届董事会第二次会议决议
丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 22日 2.会议召开地点：公司第三会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI（周泽奇）先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细情况见公司2026年10月23日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）发布的《2026年第三季度报告》，公告编号为：2026-099。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 23日 中财网
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