菲利华(300395):第七届董事会第七次会议决议
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第七次会议，会议通知于2026年10月21日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2026年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-75）。 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 （二）《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（调整后）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》限售期解除限售条件已成就，近期由于2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会同意2025年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期的可解除限售人数由239名调整为237名，可解除限售股票数量由552,000股调整为548,800股。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（调整后）的公告》（公告编号：2026-76）。 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 （三）《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有2人离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意拟回购注销前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计8,000股。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销限制性股票事宜已授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。公司将按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理回购注销涉及的股份注销登记，并及时履行信息披露义务。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-77）。 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 三、报备文件 （一）第七届董事会第七次会议决议； （三）第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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