元力股份(300174):第六届董事会第十九次会议决议
福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月16日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十九次会议通知。 本次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《2026年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2026年第三季度报告》于2026年10月24日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构 对此发表的同意意见于2026年10月24日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站披露，供投资者查阅。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》 公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 15,582.26万元,母公司可供股东分配的利润为10,669.54万元（以上 财务数据未经审计）。 2026年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），预计派发现金股利35,957,325.90元（含税）。 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。 《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》于2026年10月24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。 该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》 为扩大发展、完善全球化布局，同意全资子公司南平元力活性炭 有限公司以自有资金在越南设立“元力硅材料（越南）有限公司”，信息如下： 1、名称：元力硅材料（越南）有限公司（英文：YuanliSilicon Materials(Vietnam)Co.,Ltd.） 2、地点：越南西宁省 3、注册资本8,000万美元：首期1,000万美元，后续根据项目进 展分期逐步增加；南平元力活性炭有限公司100%出资并持有； 4、经营范围：基础化学原料制造；基础化学品生产与销售：硫酸、 烧碱(氢氧化钠)、水玻璃、二氧化硅(白炭黑)；专用化学产品制造；专用化学产品销售；化工产品生产；化工产品销售；自产产品批发销售，包含越南国内销售及出口外销。 本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会；不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。在提交董事会审议前公司战略委员会审议通过了此议案。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》于2026年10月24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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