美瑞新材(300848):向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售股份 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、本次解除限售股份为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行股票的限售股份。本次限售股份解禁数量为24,169,303股，占公司总股本的5.6485%，根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》之规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。故本次解除限售股份中实际可上市流通数量约4,275,363股，占公司总股本的0.9992%，本次解除限售的其余股份不上市流通，转为高管锁定股。具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年10月27日（星期二）。 一、本次申请解除限售股份的取得情况 1、本次申请解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886号）同意注册，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）18,591,772股，发行价格为每股12.64元，新增股份于2023年10月27日在深圳证券交易所创业板上市。 经本次向特定对象发行股票后，公司的股本由300,015,000股增加为318,606,772股。 2、向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况 2024年5月29日，公司实施完成2023年度权益分派，本次权益分派以公司截至2023年12月31日的总股本318,606,772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增95,582,031股。本次转增后2023年度向特定对象发行股票的限售股份由18,591,772股增加为24,169,303股，公司的股本由318,606,772股增加为414,188,803股。 经中国证券监督管理委员会于2025年3月5日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343号）同意注册，公司发行人民币普通股（A股）13,698,824股，发行价格为每股14.38元，新增股份于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市。经本次以简易程序向特定对象发行股票后，公司的股本由414,188,803股增加为427,887,627股。 除上述情形外，自2023年向特定对象发行股票完成后至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。截至本公告披露日，公司总股本为427,887,627股，其中有限售条件股份数量为179,040,478股，占公司总股本的比例为41.84%；无限售条件股份数量为248,847,149股，占公司总股本的比例为58.16%。 二、本次申请解除股份限售股东所做的承诺及履行情况 1、本次申请解除股份限售的股东：王仁鸿。 2、该股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：（1）本人因本次发行而获得的公司股份，自本次发行结束之日起36个月内不进行转让，本人将按照法律法规规定和中国证监会、深圳证券交易所的相关要求办理股票锁定事宜。（2）若后续相关法律法规、监管规则发生变更，本人将相应调整上述承诺事项以符合法律法规、监管规则规定及符合免于以要约方式收购的要求（如涉及）。（3）自本次发行结束之日起至股份解禁之日止，本人就所认购的本次发行的股份，因公司实施送股或资本公积金转增股本等原因而衍生取得的股份，亦将遵照前述锁定期进行锁定。（4）本人因本次发行所获得的公司股份在限售期届满后减持时，将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反承诺的情形。 4、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年10月27日（星期二）。 2、本次解除限售股份数量为24,169,303股，占公司总股本的5.6485%。 3、本次解除股份限售股东共计1名，涉及1个证券账户。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
四、本次解除限售前后公司股本结构表
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，美瑞新材本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的内容。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对美瑞新材本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、上市公司限售股份解除限售申请表； 3、股本结构表和限售股份明细数据表； 4、中德证券有限责任公司关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票解除限售股份并上市流通的核查意见。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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