联合化学(301209):第二届董事会第十六次会议决议
龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月13日以邮件方式发出，会议于2026年10月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第二届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐个表决，结果如下： 1.《关于提名李秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 2.《关于提名马承志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 3.《关于提名李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第二届董事会提名王景升先生、段洪东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：1.《关于提名王景升先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 2.《关于提名段洪东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 （三）审议通过《关于公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》 为落实权责利相统一原则，健全激励与约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度，参照同行业公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定了第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》为加强公司（含合并报表范围内的子公司）外汇套期保值的管理，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，一致认为：《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （六）审议通过《关于公司召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2026年11月9日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司2026年第三次临时股东会。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.第二届董事会第十六次会议决议； 2.第二届董事会提名委员会第一次会议； 3.第二届董事会薪酬委员会第五次会议。 特此公告。 龙口联合化学股份有限公司董事会 二○二六年十月二十三日 中财网
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