[收购]会通股份(688219):会通新材料股份有限公司关于收购境外公司股权进展的自愿性公告
会通新材料股份有限公司 关于收购境外公司股权进展的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟通过全资孙公司圆融新材料（香港）有限公司（以下简称“香港圆融”）与MICCA22S.R.L（以下简称“MICCA22”，持有目标公司50%股权）、INVESTARS.R.L（以下简称“INVESTAR”，持有目标公司50%股权）签署《股权转让协议》，分别以不超过1,035万欧元受让MICCA22与INVESTAR各自持有的OMIKRON的35%股 权，转让价款金额为2,070万欧元及有关利息。同时，根据《股权转让协议》中业绩奖励条款，合并计算业绩奖励后，本次投资金额合计不超过2,500万欧元。 具体内容详见公司2025年12月24日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《会通新材料股份有限公司关于对外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的自愿性公告》（公告编号：2025-082）。 二、本次对外投资进展情况 2026年10月22日，香港圆融已与MICCA22、INVESTAR及目标公司完 成交割书面材料的签署，各方确认本次交易交割先决条件均已满足并确认最终交割金额，总计交割金额为2,182.2900万欧元，其中与MICCA22交割本金为1,035.0000万欧元，利息金额为56.1450万欧元；与INVESTAR交割本金为1,035.0000万欧元，利息金额为56.1450万欧元。交割完成后，公司持有目标公司70%股权，MICCA22与INVESTAR分别持有目标公司15%股权。 截至本公告披露日，已完成的交割先决条件如下： 1、公司已就本次交易完成境内投资相关备案及审批程序，先后取得广东省商务厅《企业境外投资证书》、广东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》等相关审批文件； 2、本次收购已完成在国家外汇管理局分支机构的备案； 3、本次交易已通过意大利“黄金权力”（GoldenPower）机制项下的外商投资国家安全审查，相关黄金权力许可（GoldenPowerClearance）已正式取得。 鉴于公司前期与MICCA22及INVESTAR就OMIKRON股东会、董事会、 法定审计委员会的席位与职权安排，本次交割完成后，公司持有OMIKRON70%的股权，但对OMIKRON不构成控制，OMIKRON成为公司联营企业。 三、风险提示 （一）地缘政治风险：国际地缘政治局势及突发事件，可能影响目标公司经营稳定性与海外投资安全。 （二）国际宏观经济风险：海外投资面临经济波动、汇率变动等国际宏观经济因素，可能影响目标公司的盈利水平与投资回报。 （三）公司经营管理风险：若目标公司后续经营管理不及预期，未能充分发挥协同效应，可能影响目标公司持续盈利能力，进而导致相关减值风险，对公司整体财务状况和经营业绩造成不利影响。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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