四川成渝(601107):四川成渝2026年第五次临时股东会决议
债券代码：241012.SH 债券代码：24成渝01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001 四川成渝高速公路集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2026 10 23 (一) 股东会召开的时间： 年 月 日 (二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月23日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,833,236,033股股份，约占公司有表决权股份总数的59.9477%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1 10 10 、公司在任董事 人，列席 人，独立董事列席了本次会议。 2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于申报发行二绕西高速权益并表型类REITs项目的议案审议结果：通过 表决情况：
1、关于增补董事的议案
1、非累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
本次股东会所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。其中议案2为累积投票议案，所选董事当选。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所 律师：赵燕颖律师、李佳妮律师 (二) 律师见证结论意见： 公司2026年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。 特此公告。 四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会 2026年10月23日 ? 上网公告文件 北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书 ? 报备文件 四川成渝高速公路集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议 中财网
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